pos机洗黑钱一万给多少提成，电视里演的洗钱是什么意思，直接花不行吗

电视里演的洗钱是什么意思，直接花不行吗

洗钱，简单说就是把大笔不法收入变得合法化，正规化。

或者是就是把“黑钱”洗“白”。这个过程要求时间短，数量大，隐蔽性。

那么只花行不行呢？也不行。假设你有100万非法收入。你为了花掉拿去买房。那么银行要提款划账吧？你有流水吧？那么这笔钱怎么产生的就要有个痕迹吧？总不能凭空产生吧？如果真的凭空产生100万现金，银行怕是要报警吧！[看]

那进一步说。如果你把这些现金分散开，分成十笔，每次十万，打到同一个账户上，凑成一百万。理论上这也是可行的。问题是这十笔钱间隔多长时间打到你的账户里才能不引起怀疑？以什么名义打到你账户里才能不引人注意？

工资？有这么好的工作也带我一个呗？

遗产？你有这么富裕的亲戚麻烦给我也引荐一下？

炒股票分红？股票买卖的凭证呢？操作记录呢？

投资？谁投的？项目是什么？

彩票中奖？彩票呢？买的哪个彩票？哪个站点投注的？当时打的单子呢？

总而言之一句话，你凭空产生了一笔钱，必然有人要怀疑这笔钱产生的过程，进而追根究底，搞清楚钱从哪儿产生，到哪儿去，最后怎么变成其他东西的。

而这个过程中任何环节都有可能泄露秘密。所以单纯花费是肯定行不通的。

个人银行账户一次进账多少会被查

个人银行账户的大额交易多少金额会被银行监控？这也是有标准的。

首先个人银行账户的单日单笔交易或者单日累计交易达到五万元以上的（含五万元），这时银行会对这个账户自动实行数据监管。

其次就是个人银行账户的单日单笔交易或者单日累计交易达到五十万的（含五十万）境内划款转账，这时银行也会对这个账户自动实行数据监管。

最后就是个人银行账户的单日单笔交易或者单日累计交易达到二十万的（含二十万）跨境划款转账，银行也会对该账户实行数据监管。

最后要说的就是，国家制定这样的监管政策，主要就是为了防止洗钱等非法活动或者一些违法犯罪的交易行为。

对于我们普通人而言不管是自己银行账户里流动的金额有多大，也不管这个金额是不是达到了银行监管的要求，只要是合法所得，就不怕银行监管，不怕银行查。

有老板出钱给我买比特币，一买一卖就能拿提成，这是洗钱吗

小心惹官司